pos機可以洗黑錢嗎
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發布日期:2023-04-15 00:00:00
投稿人:佚名投稿
1、POS機錢被凍結說我涉嫌洗黑錢會被抓嗎?
那要看是否你真的是洗錢了。如果沒有,你到公安機關說明情況就行。但一定要切記,不能私自轉錢進行處理,謹防對方是騙子。 只要你沒有犯過這些事,就不會被抓,如果有,就會被抓,目前被凍結,只是調查階段。2、pos刷借記卡是洗錢嗎
是洗錢。套現,都是違法的,一般來說用pos套現,一般要支付0.5%以上手續。不劃算。
1、由于監管漏洞,一般來說10000一下套現,如果不是惡意的,有急用,幾天后還上,由于套現時支付了一定的手續費,銀行可能不會查。
2、如果情節嚴重的,惡意透支,經常套現的,銀行可以封存信用卡,取消持卡人持卡資格,并且起訴持卡人信用卡詐騙罪。
3、我用我朋友的銀行卡辦了一臺POS機,我另外一個朋友利用這臺POS機用信...
咨詢你當地律師,問百度解決不了。4、pos刷儲蓄卡會是洗錢嗎
不會,銀行卡沒有這個必要吧,一般都是刷信用卡,相當于是信用卡套現,不過這樣還是存在一定的風險的可以。儲蓄卡是銀行為儲戶提供金融服務而發行的一種金融交易卡,屬于借記卡的一種。它的主要功能是可以在聯網atm機和銀行柜臺存款、取款及在聯網的pos上進行消費。持卡人通過銀行建立的電子支付網絡和卡片所具有的磁條讀入和人工密碼輸入,可實現刷卡消費、atm提現、轉賬、各類繳費,通過卡片進行的費用支出等于儲蓄賬戶余額的減少。賬戶余額為零,該卡的支付作用也降為零。儲蓄卡的申辦十分簡單,無需銀行進行審批,只要有身份證即可辦理。
pos是一種多功能終端,把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網點中與計算機聯成網絡,就能實現電子資金自動轉帳,它具有支持消費、預授權、余額查詢和轉帳等功能,使用起來安全、快捷、可靠。大宗交易中基本經營情報難以獲取,導入pos系統主要是解決零售業信息管理盲點。連鎖分店管理信息系統中的重要組成部分。
5、把空的銀行卡借給別人刷pos機可以嗎?
即使是沒有錢的銀行卡,也不能夠借給別人刷POS機很容易給自己的各種幸運分支帶來一些不良的記錄,也有可能會被一些不法的商家用來套取你的個人信息,做一些其他的事情都不嘗試,如果真的是不想要過多的銀行卡,可以直接去開戶銀行注銷戶賬戶就可以了。 不可以!把自己的銀行卡借給別人洗錢,是犯罪行為。罪名叫“協助洗錢罪”,刑期為五年以下,嚴重的五到十年,并處罰款。 不可以,警惕洗錢陷阱。如果對方用來從事違法犯罪活動,你是要承擔法律責任的。 這個肯定是不可以的。你這個是私自轉借銀行卡,嚴重的坐牢 不能把空的銀行卡借給別人刷POS機,違反電信詐騙法。
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