1、pos機(jī)套現(xiàn)10萬違法嗎

法律分析：根據(jù)我國法律規(guī)定，屬于違法行為，涉嫌非法經(jīng)營罪。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百二十五條 違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;

(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

2、本人的pos機(jī)每月刷本人二十萬的信用卡會被查嗎

一個(gè)月刷卡二十萬沒問題的，
我本人用天地支付的手機(jī)POS一天就刷4、5W，
你注意別刷整數(shù)就行，我基本刷1W3千多點(diǎn)，這樣刷。 你這樣是屬于非法提現(xiàn)的一種，一般銀行不會每筆交易都去核對信息，但是如果你在信用卡一直在你的pos機(jī)上消費(fèi)，次數(shù)較多銀行會有注意然后會調(diào)查的 只要按時(shí)還款 不要逾期 一般情況下是沒什么事情的 別刷整數(shù)19998 ，20007 這樣

3、銀行卡每天過賬幾十萬,銀行會查嗎

銀行卡每天過賬幾十萬，銀行不會查，銀監(jiān)會會查。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第九條規(guī)定：國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第十條規(guī)定：國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果，履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。

擴(kuò)展資料

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第十九條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第二十條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度。金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告。

4、自己信用卡自己POS機(jī)上誤刷!一次就會被檢測到嗎?刷了10w,是不是會被

如果您之前的消費(fèi)金額沒有這么高額度，一次刷10W容易被銀行風(fēng)控，如果沒有，建議你先還一些，或者給銀行打電話說刷錯(cuò)了，減低警惕性，還不上可以找我 一般不會，只要您是在白天刷的，加上小票要留好，就沒有什么問題，即使凍結(jié)了，提供一些資料就可以正常到賬的 換了新型的pos機(jī)。可以刷自己的。

5、一天10萬流水會被監(jiān)控嗎

法律分析：正常情況下，個(gè)人賬戶的金額銀行是不會查詢的，但是如果有以下幾種情況，會被銀行方面監(jiān)管

1.單筆存取金額超過5萬元，10天內(nèi)存取金額超過100萬元。

2.資金賬戶不明原因地頻繁出現(xiàn)現(xiàn)金收付，收付金額低于但接近大額現(xiàn)金交易報(bào)告限額。

3.短期內(nèi)將資金分散存入、集中轉(zhuǎn)出或集中存入、分散轉(zhuǎn)出的資金賬戶。

4.長期不使用的資金賬戶，突然發(fā)生大量的資金收付。

法律依據(jù)：《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 第二十一條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營規(guī)則，由法律、行政法規(guī)規(guī)定，也可以由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依照法律、行政法規(guī)制定。前款規(guī)定的審慎經(jīng)營規(guī)則，包括風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、損失準(zhǔn)備金、風(fēng)險(xiǎn)集中、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)流動性等內(nèi)容。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守審慎經(jīng)營規(guī)則。

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