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銀行pos機抓捕

瀏覽:114 發布日期:2023-05-12 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、pos機刷卡套現犯罪有什么處罰

法律分析:pos機刷卡套現犯罪,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第二百二十五條 違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

2、POS機錢被凍結說我涉嫌洗黑錢會被抓嗎?

那要看是否你真的是洗錢了。如果沒有,你到公安機關說明情況就行。但一定要切記,不能私自轉錢進行處理,謹防對方是騙子。 只要你沒有犯過這些事,就不會被抓,如果有,就會被抓,目前被凍結,只是調查階段。

3、山西一團伙用POS機非法套現1億元是怎么回事?

2016年4月以來,按照公安部的統一部署,山西公安機關經偵部門開展嚴厲打擊金融詐騙犯罪專項行動。忻州市公安局經偵支隊按照公安部和山西省公安廳統一部署,認真排查,主動出擊,一舉搗毀一個專門利用POS機從事銀行卡非法套現業務的犯罪產業鏈,將張某軍等3名主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。



此案扣押了銀行卡142張、POS機17臺、刷卡明細賬16本、代還卡明細賬15本、網銀U盾8個、記賬筆記本5本、活頁紙記賬本10本、電腦主機3臺、筆記本電腦1臺、案手機3部、手機刷卡器32臺、存折2本及密碼器、POS機簽購單等大量犯罪證據。


辦案人員先后10余次前往北京、上海、太原等地的5家第三方支付公司依法調取POS機開戶信息及交易明細等資料1600余頁,深入北京、太原等地的11家銀行依法調取個人銀行賬戶500余個,資料近5000余頁,行程1萬余公里,詢問證人200余名,最終依法查明該犯罪團伙非法套現交易額達10145.4261萬元,涉及我省7個地市和山東、陜西、河北等省。


目前,該案已移送檢察機關。

詐騙團伙呀

4、信用卡套資pos機轉賬到銀行卡會被抓嗎?

您好!招行信用卡嚴禁套現。

招商銀行信用卡是招商銀行股份有限公司向社會公開發行的、給予持卡人一定的信用額度,持卡人可在信用額度內先消費后還款的信用支付工具,具有消費支出、分期交易、信用貸款、存取現金和轉賬結算等功能。

溫馨提示:持卡人與他人合謀、惡意串通、套現、洗錢或有其他任何違法、不誠信的行為,持卡人承擔全部法律后果和責任。

若您仍有疑問,建議您通過信用卡智能服務平臺,隨時隨地解決信用卡問題。
點擊此處查看詳情>>http://cc.cmbchina.com/Common/Default.aspx?pageid=zxkf1 一般是不會被抓,除非是套現金額非常大,但套現如果被銀行監測到的話,但持卡人還是會有影響的:
以下幾個原因會導致信用卡被停卡并影響個人信用:
1、涉嫌套現導致凍結;
2、多次逾期還款;
3、二清POS機套碼、跳碼:目前市場上二清機泛濫,由于部分使用大商戶模式,導致信用卡的消費記錄呈現混亂的狀態!如張三在北京生活,其在某店鋪消費了一筆100元的交易,對方使用的二清POS機在銀行的登記信息可能在另一個城市。一旦張三當天又在其他商家班里的二清POS機消費,遇到同類情況的話,就會出現一張信用卡一天之內在幾個不同城市的刷卡記錄,非常容易被銀行監控查封。

5、自己購買POS機套現會不會違法被抓

所謂的自動還款就是將你的信用卡賬戶綁定一個儲蓄卡賬戶,在儲蓄卡內存上足夠的金額,等到固定的扣款日,銀行自動從你綁定的儲蓄卡賬戶里扣款,用以償還信用卡。如果持卡人選擇的是全額還款,那么當期賬單是多少,銀行就會扣多少;如果持卡人選擇按照最低還款額還款,那么,銀行就會扣除最低還款額部分。 按理說是違法的,但是只要銀行不追究,用卡方法得當,是沒什么問題的,畢竟這樣做的人很多,具體的用法我們可以交流一下 不會,只是使用刷卡的方法不對的話,你的信用卡可能會被封 應該是違法的 不過只要你按時還上 不要逾期就可以了 不會,套不好會被封卡

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