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單位用pos機收個人付款賬務處理違法嗎

瀏覽:112 發布日期:2023-04-26 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、公司用私人賬戶收款違法嗎

違法,涉嫌偷稅漏稅。有不少企業為了交易及支付方便,采用了個人賬戶收款:有的單位是用單位法定代表人的個人賬戶,有的單位用銷售人員的個人賬戶,采用個人賬戶收款在財務管理中。如果沒有及時完善手續,發票、資金、貨物三者是對不上的,這樣一來稅收就容易出問題,甚至有的單位就試圖利用私人賬戶收款來“避稅”。
公司?私?賬戶收款算職務侵占嗎
職務侵占是有?定構成要件的,公司?私?賬戶收款算不算是職務侵占,要依據具體的情況?定,符合構成要件的,就是屬于職務侵占。
職務侵占罪的構成要件
(?)客體要件。
本罪的犯罪客體是公司、企業或者其他單位的財產所有權。
(?)客觀要件。
本罪在客觀??表現為利?職務上的便利,侵占本單位財物,數額較?的?為。
(三)主體要件。
本罪主體為特殊主體,包括公司、企業或者其他單位的?員。
(四)主觀要件。
本罪在主觀??是直接故意,且具有?法占有公司、企業或其他單位財物的?的。即?為?妄圖在經濟上取得對本單位財物的占有、收益、處分的權利。?于是否已經取得或?使了這些權利,并不影響犯罪的構成。
拓展資料:
公司的法人股東用個人賬戶收款,主要是看收款的內容以及款項的流動等相關條件是否符合相應的程序,如果說公司的法人股東使用個人賬戶收取的錢款是屬于個人收入的話,那么這筆賬戶收款是不違法的,是合乎法律規定的,但如果說賬戶收款的內容為公司相應的賬目要求,例如工程款項或相應的公司結算業務的話那么在一定程度上違背了公司的正常流程。這種做法是違法的,違背了公司相應的規章制度以及企業的相關法律法規,會對公司的賬目流程,賬目,資金流向等相關內容起到不定因素的作用,會對公司造成一定的影響。
法律依據:
《中華人民共和國刑法》第二百零一條納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報,逃避繳納稅款數額較大并且占應納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數額巨大并且占應納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

2、用pos機收款會被投訴嗎

正規商家或企業,用自己來源合法的POS機,辦理正常業務收款,不會被投訴,也不違法 Pos機就是用來收款的,不會被投訴。

3、個人用pos機違法嗎

法律分析:正常支付收款不違法,但使用pos機惡意套現就是違法行為。根據相關法律規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,以非法經營罪定罪處罰,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第二百二十五條 違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

4、公司用個人賬戶收款違法嗎

法律分析:違法,涉嫌偷稅漏稅。有不少企業為了交易及支付方便,采用了個人賬戶收款:有的單位是用單位法定代表人的個人賬戶,有的單位用銷售人員的個人賬戶,采用個人賬戶收款在財務管理中。如果沒有及時完善手續,發票、資金、貨物三者是對不上的,這樣一來稅收就容易出問題,甚至有的單位就試圖利用私人賬戶收款來“避稅”。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第二百零一條 納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報,逃避繳納稅款數額較大并且占應納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數額巨大并且占應納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

扣繳義務人采取前款所列手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數額較大的,依照前款的規定處罰。對多次實施前兩款行為,未經處理的,按照累計數額計算。

5、pos機犯法嗎

個人使用POS機并不犯法。但是如果你通過POS機幫助他人非法套現就違法,可能涉及到非法經營。
還有一點就是如果你所使用的POS機存在跳碼或者套碼的情況,你的信用卡隨時都有可能會被銀行風控的危險,比如降額或者給你直接封卡。
因為跳碼和套碼的POS機,其交易存在很大風險,比如商戶虛假,商戶編號帶有特殊符號,商戶的地區與你所在地區不匹配等等。銀行通過對比,就知道你在使用POS機進行非法套現,就會對你進行風控。
因此,個人使用POS機刷卡,一定得用正規的百分百不跳碼的POS機才可以。
什么樣的POS機才是不跳碼的POS機,其簡稱為BTMPOS。某度上關于其標準是:
所交易的每個商戶都必須是標準類商戶,不能出現優惠類商戶。
交易的商戶名稱必須真實,無虛假,編造出來的商戶名稱。能夠在工商信息網等平臺上查詢到一模一樣的商戶才可以。
交易的商戶編號必須為純數字,不能存在字母或者其他特殊符號替換的情況。
交易的商戶必須是你本地區的才可以,比如你人在上海浦東,結果刷了個北京的商戶。那……
所以說,如果你使用的POS機不跳碼,是正規的支付公司的產品,那完全可以放心使用。否則迎接你的,只有銀行的嚴厲制裁和風控。 賣pos機不犯法,授權或者是自營業許可范圍是屬于合法的范圍。但如果惡意套現或者提供犯罪工具,經營非法產品則會受到法律制裁的。使用POS機以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式為信用卡持卡人套現,情節嚴重的,以非法經營罪定罪處罰。
【法律依據】
《刑法》第二百二十五條
違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;
(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;
(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

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