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1、工商銀行刷卡機會員寶

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11月7日19時，歷經(jīng)四天，藝人張庭夫婦涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案聽證會宣布結(jié)束。

此前，河北省石家莊市裕華區(qū)政府網(wǎng)站發(fā)布《石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于上海悅導電子商務(wù)有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案聽證會公告》。公告顯示，案件涉及上海達爾威貿(mào)易有限公司（下稱達爾威公司）、張淑琴、林吉榮、陶虹等19個主體。

涉案人張淑琴、林吉榮即是演藝界人士張庭和林瑞陽夫婦。同時該案還涉及藝人陶虹。

天眼查顯示，達爾威公司于2013年6月創(chuàng)建于上海青浦區(qū)，注冊資本2.31億元。張淑琴（即張庭）任公司董事長，林吉榮（即林瑞陽）任法定代表人、董事兼總經(jīng)理，陶虹任董事一職。

聽證會上，裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局（下稱裕華區(qū)市場監(jiān)管局）辦案人向涉案主體代理律師宣讀了行政處罰告知書，將對19個主體作出113億元的行政處罰。

當事人代理律師告訴新京報記者，聽證會上雙方爭論的焦點是，裕華區(qū)市場監(jiān)管局對此案有無管轄權(quán)，以及涉案電子數(shù)據(jù)報告的鑒定機構(gòu)和鑒定人的鑒定資質(zhì)存疑，其出具的報告是否具備證據(jù)效力。

聽證會現(xiàn)場。受訪者供圖

涉案主體擬被罰113億

聽證會公告顯示，本次聽證會為公開聽證。鑒于疫情防控和場所容量，旁聽人數(shù)限制為四人。

聽證會現(xiàn)場位于石家莊市觀和國際酒店三樓的會議室，從酒店大門到一樓大廳，再到三樓會場樓道，均有佩戴藍底白字“裕華區(qū)市場監(jiān)管局聽證會”胸牌的工作人員巡查，禁止無關(guān)人員靠近聽證會會場。

涉案主體的三十余名代理律師，經(jīng)工作人員逐一查驗核酸證明、核驗身份，并領(lǐng)取到一個紅底黃字的《石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局聽證會》胸牌后才能進入酒店。

公開資料顯示，張庭夫婦卷入傳銷案與品牌化妝品“TST庭秘密”有關(guān)。2013年6月，張庭夫婦創(chuàng)立了達爾威公司，該公司也是“TST庭秘密”運營主體。

達爾威公司傳銷案聽證會，30余名代理律師參加聽證。新京報暗訪調(diào)查組 攝

中國民間反傳銷協(xié)會會長李旭告訴新京報記者，案發(fā)前，曾有人向協(xié)會求助，稱達爾威公司涉嫌非法傳銷，自己蒙受損失。經(jīng)協(xié)會團隊專業(yè)指導幫助，求助人向石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)管局舉報，并成功立案。

2021年12月23日，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)管局發(fā)給李旭反傳防騙團隊的《關(guān)于查證函的回復》顯示，該局根據(jù)多起舉報核查，達爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進行傳銷活動。依照《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定，2021年6月5日該局對達爾威公司涉嫌傳銷立案調(diào)查。因其利用金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，該局已申請法院采取保全措施，目前案件在進一步調(diào)查中。

2022年11月4日，達爾威公司涉?zhèn)麂N案聽證會第一天。裕華區(qū)市場監(jiān)管局辦案人員向代理律師宣讀了該局作出的行政處罰告知書，因達爾威公司等19個主體構(gòu)成傳銷違法行為，擬給予113億元的行政處罰。

達爾威案多名代理律師告訴新京報記者，他們對上述行政處罰告知書的內(nèi)容不服。

當事人代理律師：案件管轄權(quán)存爭議

11月6日的聽證會上，達爾威案代理律師在質(zhì)證中引述了行政處罰法中的相關(guān)規(guī)定，“行政處罰由違法行為發(fā)生地的行政機關(guān)管轄。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”他們認為達爾威案屬于“部門規(guī)章另有規(guī)定的“情形，即國家市場監(jiān)督管理總局《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第十條規(guī)定：網(wǎng)絡(luò)交易平臺經(jīng)營者和通過自建網(wǎng)站、其他網(wǎng)絡(luò)服務(wù)銷售商品或者提供服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)交易經(jīng)營者的違法行為，由其住所地縣級以上市場監(jiān)督管理部門管轄。

達爾威案代理律師以此認為，達爾威公司是依托“TST庭秘密”APP、網(wǎng)站等平臺的電子商務(wù)經(jīng)營者，應(yīng)由公司住所地上海市青浦區(qū)市場監(jiān)管局管轄，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)管局對此案并無管轄權(quán)。

但裕華區(qū)市場監(jiān)管局辦案人尤建英在發(fā)表質(zhì)證意見時表示，該局對達爾威案行政處罰有管轄權(quán)。所依據(jù)的是原國家工商行政管理總局工商競爭字（2016）115號《關(guān)于進一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的通知》（下稱《通知》）文件。

記者查詢《通知》發(fā)現(xiàn)，其關(guān)于案件管轄權(quán)的部分有如下表述：網(wǎng)絡(luò)傳銷案件由違法行為發(fā)生地工商、市場監(jiān)管部門負責查處。涉及多個地域或者違法行為發(fā)生地不易確定的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，由最先立案的工商、市場監(jiān)管部門或者主要違法行為發(fā)生地工商、市場監(jiān)管部門負責查處。發(fā)生爭議的，按照有利于案件打擊處置、保證案件公正處理的原則協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由共同上一級工商、市場監(jiān)管部門指定有關(guān)工商、市場監(jiān)管部門立案查處。重大、疑難網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，由工商總局指定管轄。

另外，2022年8月，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)管局曾向達爾威案代理律師出具一份《政府信息公開申請答復書》，其中提到，行政處罰法第二十二條“行政處罰由違法行為發(fā)生地的行政機關(guān)管轄”是該局對達爾威案行使管轄權(quán)的依據(jù)。并根據(jù)工商競爭字（2016）115號的規(guī)定，該局管轄此案“不需要市場監(jiān)管總局的指定和其他書面授權(quán)”。

本案卷宗材料顯示，該案是由“TST庭秘密”產(chǎn)品代理商王華（化名）舉報，她向辦案人介紹自己是河北保定人，租住地是石家莊裕華區(qū)神興小區(qū)，裕華區(qū)市場監(jiān)管局據(jù)此認定裕華區(qū)為該案“違法行為發(fā)生地”。案發(fā)前，王華曾注冊了河北宸邦教育科技有限公司與達爾威公司進行合作。天眼查顯示，河北宸邦教育科技公司注冊地址為保定市翠園街。

質(zhì)證中，律師稱卷宗中并未發(fā)現(xiàn)王華的租房合同，以及支付租房流水記錄。律師還出示了從達爾威公司調(diào)取的代理商王華訂單信息，2020年12月至2021年6月期間，其四十一份訂單填寫收貨地址都是河北保定的一個小區(qū)。律師認為，無證據(jù)證明報案人王華租住石家莊裕華區(qū)，且其實際經(jīng)營活動地是河北保定。

國家市場監(jiān)督管理總局《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》：平臺內(nèi)經(jīng)營者的違法行為，由其實際經(jīng)營地縣級以上市場監(jiān)管部門管轄。律師認為，代理商王華作為平臺內(nèi)的經(jīng)營者，經(jīng)營活動也應(yīng)由河北保定市場監(jiān)管部門管轄。

律師稱證據(jù)鑒定單位和人員的法定資質(zhì)存疑

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》，為查明案情，需要對案件中專門事項進行檢測、檢驗、檢疫、鑒定的，市場監(jiān)督管理部門應(yīng)當委托具有法定資質(zhì)的機構(gòu)進行。沒有法定資質(zhì)機構(gòu)的，可以委托其他具備條件的機構(gòu)進行。

在該案中，石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)管局委托山西正諾科技有限公司（下稱山西正諾公司），對達爾威全案電子數(shù)據(jù)進行鑒定并出具《關(guān)于“TST庭秘密涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷”電子數(shù)據(jù)采集、固定、存放、搭建、鏡像恢復報告》，以此查明涉案人通過服務(wù)器運行“TST庭秘密”的后臺數(shù)據(jù)，存儲會員身份信息、組織結(jié)構(gòu)、訂單數(shù)量、層級關(guān)系的違法事實。

律師認為，上述報告是達爾威涉嫌傳銷定案的重要證據(jù)之一。

天眼查內(nèi)容顯示，2018年11月該公司創(chuàng)建于山西太原市，法定代表人張寧，公司經(jīng)營范圍為計算機軟件開發(fā)等，其中并無司法鑒定業(yè)務(wù)。

山西正諾公司出具的電子數(shù)據(jù)報告，還附有兩名鑒定人張寧和尹燕君的相關(guān)證書。張寧的兩個證書復印件顯示：華為3COM認證網(wǎng)絡(luò)工程師、華為職業(yè)技能等級證書。證件顯示有效期分別截至2011年12月14日和2013年12月14日。

律師提供給新京報記者的資料顯示，經(jīng)華為官方網(wǎng)站公開查詢，無張寧的證書編號信息。

11月4日，新華三技術(shù)有限公司新華三人才研學中心出具證明稱，以“華為3COM”為名的認證證書，只能由該公司頒發(fā)。經(jīng)查詢證書數(shù)據(jù)庫，無發(fā)現(xiàn)對應(yīng)張寧的證書記錄。

新華三技術(shù)有限公司證明，張寧的華為3COM認證網(wǎng)絡(luò)工程師證書系偽造。受訪人供圖

另外，律師依照尹燕君《全國計算機等級考試三級合格證書》復印件信息，從中國教育考試網(wǎng)證書查詢端口查詢，查無尹燕君的證書信息。

聽證會上，律師受達爾威公司委托，請求裕華區(qū)市場監(jiān)管局對山西正諾公司涉嫌合同詐騙向公安機關(guān)報案。

湖南云電鑒定服務(wù)有限公司負責人陳泓宇向新京報記者介紹，電子數(shù)據(jù)鑒定報告作為定案的重要證據(jù)使用，所以要求鑒定機構(gòu)必須具備司法部門許可的鑒定資質(zhì)。另外，鑒定人也應(yīng)取得司法部門許可頒發(fā)的電子數(shù)據(jù)鑒定證書。否則，作出的鑒定報告或意見的法律效力就會存疑。

對此，裕華區(qū)市場監(jiān)管局辦案人尤建英在聽證會上發(fā)表意見，稱該局在選擇輔助辦案機構(gòu)和人員上，依照了國家市場監(jiān)督管理總局《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第二十六條第三款規(guī)定，市場監(jiān)督管理部門可以指派或者聘請具有專門知識的人員，輔助辦案人員對案件關(guān)聯(lián)的電子數(shù)據(jù)進行調(diào)查取證。

尤建英認為，山西正諾公司出具的電子數(shù)據(jù)報告并非司法鑒定報告，而是輔助辦案人對電子數(shù)據(jù)進行的調(diào)查取證。

11月8日，新京報記者致電石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)管局辦案人尤建英，了解該案進展。對方稱，“我作為案件主辦人，現(xiàn)在有規(guī)定不接受任何采訪。”

采寫：新京報調(diào)查暗訪組 編輯 楊海 校對 劉越

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