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本文目錄一覽：

1、申請刷卡機pos

2、中國銀行pos機辦理

3、辦理刷卡機需要哪些手續？

申請刷卡機pos

“這些商戶的流水金額都特別大，而且經常出現一天之內流水金額高達好幾百萬的情況！同時部分賬戶曾被外地公安機關查詢凍結過，非常可疑。”衢州市公安局柯城分局刑事偵查中心民警葉雨晨提起日前破獲的這起洗錢大案，記憶猶新。

6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到一條線索：有一批商戶的POS機刷卡流水顯示異常。

對此，柯城警方當即成立專案組，開展全面調查。經研判，一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙漸漸浮出水面。

專案組民警調查發現，該團伙所涉及的POS機均為個人辦理，團伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機進行洗錢，主要分為團伙組織管理者、POS機注冊人和卡農這“三級架構”，將涉詐資金轉入信用卡后，利用POS機刷卡，再把資金轉出進行“洗錢”。涉嫌“POS機洗錢”的信用卡多達230余張。很快，在警方的深挖下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網脈絡逐漸明晰。

經前期準備，7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人。現場繳獲170余臺POS機，近100張銀行卡。

據交代，洪某、郭某等人是衢州本地的POS機代理商，平時經常聚在一起。今年年初，洪某在銷售POS機的過程中，發現了一個“生財之道”：利用注冊辦理POS機，幫助詐騙團伙結算。

洪某、郭某等人立即在境外網絡上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時間內就集結了5名合伙人，一同利用POS機幫忙洗錢。除了洪某、郭某外，團伙中的張某、葉某主要負責提供資金以維持團伙的正常運轉，同時傳授其他同伙如何使用POS機進行洗錢。他們經常找一些“馬仔”到山里的農家樂、民宿，或是在移動的車輛內完成POS機洗錢交易。

在前期經營、辦理基礎上，今年8月至9月上旬，柯城警方進行后續集中抓捕，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名。

全媒體記者 || 鄭蓮花

通訊員 || 陳文

編輯 郭蓉

中國銀行pos機辦理

中銀小掌柜（mPOS）是中國銀行與銀聯、Visa等卡組織合作，將傳統金融POS功能與智能移動終端App應用相結合，在國內首家推出的新一代智能移動支付終端慎銷。商戶使用團滑中銀小掌柜mPOS連接移動設備后，無需傳統POS機即可刷卡消費。

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辦理刷卡機需要哪些手續？

銀行刷卡機辦理流程是：

　　1、申請人準備身份證、營業執照、銀行卡等相關材料;

　　2、到銀行網點，在柜臺上申請辦理刷卡機;

　　3、工作人員會進行審核，然后給你辦理刷卡機。

　　除了在銀行辦理刷卡機外，申請人還可以在具有央行頒發的支付牌照的第三方機構辦理，安全性和銀行是一樣的。

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