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1、刷卡機顯示交易成功但是不到賬

刷卡機顯示交易成功但是不到賬

為什么詐騙手法千變萬化，屢禁不止，實際還是逃不出洗錢這一手法。洗錢最重要的方式就是拿出現金，偽裝成交易或者給不相關的人。比如你是一個商戶，某天一個陌生人說要找你兌換下現金，要掃你的二維碼，你答應了，于是陌生人把你的二維碼給第三人掃，到賬了你拿現金給陌生人，后來你的二維碼賬號莫名的被公安機關給凍結了，你才發現你無意中給犯罪份子提供洗錢的便利。或者，你的一個朋友找你借錢，后來對方不還你錢了，你把他起訴，申請執行，然而對方名下沒有任何財產，你只能眼睜睜看著他新買的過戶在別人名下的車子到處游山玩水吃香喝辣，為了避免你的執行能劃到他錢款，他使用現金，使用他人支付賬戶，而即使你知道，也因為無法提供充足的證據而拿不到自己的血汗錢。

這里，就能體現出取消現金對于打造誠信社會起到的關鍵作用了。

由于取消了現金交易，大眾就會必須使用銀行卡等實名認證的支付賬戶，詐騙團伙即使收到錢財，因為沒有現金的流通，只要錢在賬號里流通，即使流轉多個賬號偽裝成交易，辦案人員都能根據賬號錢款流向，鎖定甚至能攔截。如果是被執行人錢款不還，法院就可以根據他轉移財產給什么賬戶一目了然，對第三方追償。這樣就減少了那些屢次失信還借款不還的人。

現階段如果取消現金交易，特別是習慣使用現金的老年人會有一段時間不適應，不過對于揣著現金偶爾還要掉的老年人來說，掉銀行卡等實名賬戶還能掛失，錢財還能安然無恙，顯然就利大于弊了。而對于商戶來說，支付寶微信等現階段的收款方式已經是很便捷很廣泛了，銀行卡付款只是方便了那些不會使用手機的老年人，如果能解決銀行卡付款也能讓老年人一目了然知道自己花了多少錢，支付密碼不用擔心泄露，那刷卡消費也省去了商戶給顧客倒零錢的時間消耗了。

而近幾年一直宣傳的要使用數字貨幣卻一直千呼萬喚始不出來，相信政府在這方面花的財力物力也是不少，而一張實名認證的銀行卡就可以解決很多問題，為什么還要舍近求遠。如果政府或者企業能夠研發出安全且花費一目了然的刷卡機，全面推廣到各個需要收款的部門和商戶，那么現金交易就真的失去意義，洗錢也會多了很多屏障

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